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	輿情監(jiān)測：8月6日，中國人民銀行南昌支行接連開出5張罰單，農業(yè)銀行、建設銀行、江西新建農商銀行、九江銀行均領到罰單。其中九江銀行因違反反洗錢規(guī)定被罰582萬元。

	九江銀行具體違法違規(guī)行為為：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

	國家反洗錢法第三條規(guī)定，在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

	第三十二條規(guī)定，金融機構應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。金融機構辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當及時向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

	九江銀行違反了上述法律規(guī)定，中國人民銀行南昌支行按照國家反洗錢法對金融機構的處罰規(guī)定對其進行處罰。

	江西新建農村商業(yè)銀行則因提供虛假的金融統計數據；未按規(guī)定向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料等8項違規(guī)行為被罰款430.5萬元。新建農村商業(yè)銀行還有兩家支行被罰，合計處罰金額為6萬元，處罰案由為違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定。

	輿情監(jiān)測：因對外付出不宜流通殘損人民幣，中國農業(yè)銀行南昌新建設路支行、中國建設銀行南昌分行均被警告，并且罰款0.5萬元。